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大咖诈金花最新破解:中国工商银行鹤壁分行做好反洗钱工作,保障银行资金安全

“我们通过完善反洗钱组织架构,实施客户身份识别等风险管理制度,落实全员反洗钱业务培训和社会宣传,积极履行反洗钱社会责任和义务,有效防控了洗钱、恐怖融资和逃税风险,保障了银行资金安全。”11月25日,中国工商银行鹤壁分行内控保卫部经理李银凤介绍。

“为了加强反洗钱从业人员的队伍建设,我们配备了稳定、专业的反洗钱从业人员。”李银凤告诉记者,该行认真落实工行河南省分行的要求,为反洗钱中心配备1名反洗钱专职人员,业务部门和支行网点根据自己的情况配备1至2名反洗钱兼职人员。

另外,该行还加大了反洗钱培训力度,鼓励反洗钱从业人员积极考取国际反洗钱师资格,让反洗钱从业人员更专业。

“根据工行《境内反洗钱客户身份识别综合治理方案》的要求,我们认真做好问题数据整理工作和客户身份信息识别工作,解决反洗钱工作中的难点和痛点。”李银凤透露,该行加强了对受益所有人的身份识别,有效推进了存量客户的排查,做好了新开户受益所有人的识别工作,避免了“前清后溢”问题出现。

李银凤介绍,为了加强反洗钱监管检查,该行严格按照工行《境内分行反洗钱监管检查配合工作指引》的要求,做好检查配合工作。“我们收到中国人民银行鹤壁市中心支行的监管检查通知书后,立即成立了检查协调小组,制订了检查配合方案和任务清单,并做好了自查和培训工作。”她表示,检查组进驻后,该行积极配合,及时规范提供资料,加强交流沟通,能现场整改的做到立行立改。

该行还通过多种途径面向公众开展反洗钱宣传,组织开展反洗钱主题宣传周活动,印制了宣传折页和宣传手册1万余份,制作了反洗钱宣传展板5个、横幅6条、宣传咨询台4个、电子显示屏13个。“我们以营业场所为阵地,通过设立宣传咨询台、向公众发放宣传折页和宣传手册、摆放反洗钱宣传展板、播放电子显示屏游动字幕、悬挂横幅等方法,营造了浓厚的反洗钱宣传氛围。”李银凤说,该行还通过走街道、下企业、进商铺等方式开展反洗钱宣传,并对该行反洗钱等内控工作进行宣传报道。

“我们通过开展反洗钱宣传,扩大了反洗钱工作的影响,增强了公众反洗钱风险防范意识,积极履行了反洗钱社会责任,彰显了责任大行的社会形象。”李银凤表示。(汪丽娜 杜骞) 

责任编辑:刘彭军
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